洗钱风险论文

个人银行结算账户粗放式管理下潜在的洗钱风险及对策研究
论文摘要粗放式管理下的个人银行结算账户在其应用过程中,存在一定的洗钱风险。基于此,本文阐述了个人银行结算账户粗放式管理下潜在的洗钱风险,并简单的探讨了在个人银行结算账户由于其粗...
加密货币洗钱风险的法律规制
论文摘要作为新型虚拟货币的一种,加密货币具有匿名性、便捷性、不可撤销性等特点,隐含着较高的洗钱风险。其在法律规制、制度适用、执法监管三大层面给我国反洗钱工作带来一定的挑战。在借...