![“后评估时代”金融机构反洗钱工作有效性研究]()
论文摘要本文分析了金融机构反洗钱工作面临的外部压力和存在的不足,从FATF互评估机制以及第四轮互评估结果对反洗钱工作的要求,探讨如何提升金融机构反洗钱工作的有效性。论文目录一、...
![基层央行履行反洗钱职责过程中存在的问题及建议思考]()
论文摘要随着全球化经济的到来,国内资金和国外的资金流动越来越频繁,也衍生了更多的洗钱黑幕,加强反洗钱是我国央行要履行的重要职责,进一步维护国家的金融安全,保证社会的稳定发展。论...
![商业银行反洗钱集中监测中心管理模式探索]()
论文摘要本文从反洗钱工作的特性和变化趋势出发,指出设立反洗钱集中监测中心的重要意义,阐述了集中监测中心在推动风控能力提升、推动数据治理和模型搭建以及人才队伍培养方面的积极作用,...
![大数据背景下商业银行反洗钱内部审计建模思路探讨]()
论文摘要本文针对商业银行内部审计中反洗钱模型构建的思路及实践应用进行了探讨,可作为商业银行内审人员构建反洗钱审计模型的参考,对商业银行一、二道防线反洗钱的风险监测具有一定的借鉴...
![加密货币洗钱风险的法律规制]()
论文摘要作为新型虚拟货币的一种,加密货币具有匿名性、便捷性、不可撤销性等特点,隐含着较高的洗钱风险。其在法律规制、制度适用、执法监管三大层面给我国反洗钱工作带来一定的挑战。在借...
![反洗钱打击税务犯罪效能研究——以泰安某进出口有限公司等特大虚开增值税专用发票案为例]()
论文摘要基层银行机构是以货币资金为主要经营对象的金融企业,是犯罪分子进行"洗黑钱"的重要渠道,通过基层银行机构开展反洗钱工作是打击逃税的重要手段。本文通过对...
![一带一路倡议下蒙古国的反洗钱立法与实践]()
论文摘要蒙古国是陆上丝绸之路重要的经济节点,也是防范跨国有组织犯罪、护航"一带一路"建设的重要法律保障节点,其中中蒙两国反洗钱的双边合作是亟待重视的一环。蒙...
![美国反洗钱“长臂管辖”的渊源与演变]()
论文摘要2008年次贷危机后,反洗钱逐步成为金融监管跨境执法的重点关注对象,而长臂管辖原则这一具有"单边主义"色彩的管控手段,成为美国反洗钱跨境执法的重要工...
![职能领域论文开题报告文献综述]()
导读:本文包含了职能领域论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献，主要关键词:检察机关,绍兴市,孝感,职能,公益,中国人民银行,反洗钱。职能领域论文文献综述写法江苏省如东县人民检...
![反洗钱论文开题报告文献综述]()
导读:本文包含了反洗钱论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献，主要关键词:反洗钱,中国人民银行,工作,融资,人民银行,法工委,反恐怖。反洗钱论文文献综述写法记者,张末冬[1]（...
![中国特色的金融体系论文_向家莹]()
导读:本文包含了中国特色的金融体系论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:中国,特色,金融体系,反洗钱,金融,中国人民银行,金融机构。中国特色的金融体...
![福费廷论文_汤志贤,陈丽芳,沈海群]()
导读:本文包含了福费廷论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:业务,信用证,银行,民生银行,反洗钱,中国银行,中信。福费廷论文文献综述汤志贤,陈丽芳,...
![反洗钱法论文_韩冬芳]()
导读:本文包含了反洗钱法论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:反洗钱,金融机构,反洗钱法,义务,中国人民银行,工作,人民银行。反洗钱法论文文献综述韩...
![洗钱活动论文_许金妮,胡健,李文]()
导读:本文包含了洗钱活动论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:反洗钱,人民银行,货币,金融,工作,可疑,融资。洗钱活动论文文献综述许金妮,胡健,李文...
![反洗钱机构论文_蔡宁伟,李峰]()
导读:本文包含了反洗钱机构论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:反洗钱,金融机构,风险,工作,人民银行,可疑,融资。反洗钱机构论文文献综述蔡宁伟,李...
![洗钱犯罪论文_本刊编辑部]()
导读:本文包含了洗钱犯罪论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:反洗钱,账户,人民银行,国家外汇管理局,毒品,工作,货币。洗钱犯罪论文文献综述本刊编辑...
