一带一路倡议下蒙古国的反洗钱立法与实践

论文摘要

蒙古国是陆上丝绸之路重要的经济节点,也是防范跨国有组织犯罪、护航"一带一路"建设的重要法律保障节点,其中中蒙两国反洗钱的双边合作是亟待重视的一环。蒙古国的反洗钱立法包括蒙古国刑法典、专门的《反洗钱与资助恐怖主义法》以及其加入的有关国际条约。在实践方面总体而言对洗钱罪的打击在逐步重视,但目前尚未做出过关于洗钱罪的有罪判决。中蒙的国际反洗钱合作则有《关于打击犯罪的合作协议》、引渡条约和刑事司法协助协议等双边条约及有关国际组织的支撑。

论文目录

• 一、蒙古国反洗钱立法
•   （一）反洗钱刑事实体立法
•   （二）反洗钱的刑事程序性立法
•   （三）专门的反洗钱立法
• 二、蒙古国的反洗钱实践
• 三、中蒙的反洗钱合作

文章来源

类型: 期刊论文

作者: 方瑞安,阿蒙合系格·宾德日亚

关键词: 一带一路,蒙古国,反洗钱,上游犯罪,刑事司法协助

来源: 内蒙古农业大学学报(社会科学版) 2019年05期

年度: 2019

分类: 社会科学Ⅱ辑,社会科学Ⅰ辑

专业: 法理,法史,经济法

单位: 华东政法大学国际法学院

分类号: D931.1;DD912.28

DOI: 10.16853/j.issn.1009-4458.2019.05.014

页码: 84-89

总页数: 6

文件大小: 354K

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