基层央行履行反洗钱职责过程中存在的问题及建议思考

论文摘要

随着全球化经济的到来,国内资金和国外的资金流动越来越频繁,也衍生了更多的洗钱黑幕,加强反洗钱是我国央行要履行的重要职责,进一步维护国家的金融安全,保证社会的稳定发展。

论文目录

• 一、前言
• 二、央行在履行反洗钱职责过程中存在的问题
•   （一）央行反洗钱的监管范围有限
•   （二）反洗钱内控制度不够完善，落实不到位
•   （三）缺乏反洗钱的技术
•   （四）反洗钱部门风险防范意识薄弱
•   （五）对洗钱犯罪的行为打击力度不够
•   （六）宣传力度不够
• 三、对央行履行反洗钱职责过程中建议
•   （一）建立完善反洗钱相关法规
•   （二）增强金融机构内部资源配置，强化反洗钱的工作管理
•   （三）不断完善技术手段，增强技术含量
•   （四）加强金融机构的反洗钱风险意识
•   （五）依法加大对洗钱行为的惩治力度
•   （六）加大宣传力度
• 四、结束语

文章来源

类型: 期刊论文

作者: 杨春丽

关键词: 反洗钱,央行职责,问题及建议

来源: 时代金融 2019年35期

年度: 2019

分类: 经济与管理科学

专业: 金融

单位: 中国人民银行大理州中心支行

分类号: F832.2

页码: 12-13

总页数: 2

文件大小: 1497K

下载量: 185