论非法集资犯罪的网络阵地控制

论文摘要

非法集资犯罪借助网络发生异化,危害性更广,打击难度更大。传统的阵地控制手段不能适应"互联网+"背景下的犯罪形式。针对当前非法集资犯罪多发打击不力的现状,公安机关必须前置侦查手段,转变工作方式,应用大数据思维下的工作方法,开展网络阵地控制。

论文目录

• 0 引言
• 1 网络阵地控制的概念、手段及意义
•   1.1 由传统阵地控制到网络阵地控制
•   1.2 网络阵地控制的手段
•     1.2.1“网络空间阵地控制”的手段
•     1.2.2 非法集资案件侦办中的阵控手段
•   1.3 网络阵地控制的意义
• 2 非法集资案件中网络阵地控制的必要性
•   2.1 非法集资案件借助网络发生异化
•     2.1.1 网络阵地控制可以达成现实与虚拟的互动
•     2.1.2 网络阵地控制可以及时止损,降低受害者的经济损失
•     2.1.3 网络阵地控制促进公安工作的转型升级
•   2.2 传统侦查措施对非法集资犯罪打击不力
•     2.2.1 网络阵地控制可以弥补脱媒劣势
•     2.2.2 网络阵地控制可以前置防控
• 3 非法集资案件中网络阵地控制的难点
•   3.1 审批提速降低了犯罪准入门槛
•     3.1.1 经济犯罪与社会经济发展相互伴随
•     3.1.2 犯罪趋势走高与事权改革关系密切
•   3.2 网络空间真假难辨,犯罪行为隐蔽性高
•   3.3 互联网金融模式下风险异变
•   3.4 基于互联网交易的资金对手难查控
•     3.4.1 第三方支付的渠道多样
•     3.4.2 缺少电子数据证据固定标准
• 4 构建有效的非法集资案件网络阵地控制之思考
•   4.1 提高犯罪成本,肃清网络空间
•     4.1.1 严格核实,实名落户
•     4.1.2 积分预警,分类处置
•     4.1.3 实时监控,自动识别
•   4.2 加大打击力度,持续关注异化风险
•     4.2.1 后续关注,持续打击
•     4.2.2 插件研发,工具使用
•   4.3 建立长效合作机制,搭建资金监控通道
•     4.3.1 金融部门
•     4.3.2 立法部门
•     4.3.3 政府部门
•     4.3.4 第三方支付平台
• 5 结语

文章来源

类型: 期刊论文

作者: 包雪昕

关键词: 非法集资,网络,阵地控制,大数据

来源: 中国公共安全(学术版) 2019年04期

年度: 2019

分类: 社会科学Ⅰ辑

专业: 刑法

单位: 中国人民公安大学

分类号: D924.3

页码: 107-110

总页数: 4

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