信用证洗钱风险识别及管控

论文摘要

<正>在开展信用证业务时,对其中的洗钱风险,银行应从"风险为本"的角度,依据国际反洗钱最佳实践及相关指引,结合客户的风险等级,履行尽职审核义务。反洗钱金融行动特别工作组(FATF)一份题为《贸易洗钱活动》的报告中,将贸易洗钱定义为利用贸易活动来掩饰犯罪所得,并移转价值,以使非法来源

论文目录

• 信用证的运行规则落后于反洗钱的实际要求
• 银行在信用证反洗钱实务中面临的挑战
• 应对信用证洗钱风险的对策

文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张晓妩

来源: 中国外汇 2019年22期

年度: 2019

分类: 经济与管理科学

专业: 金融

单位: 中国银行澳门分行公司金融部

分类号: F832.6

DOI: 10.13539/j.cnki.11-5475/f.2019.22.019

页码: 60-61

总页数: 2

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