导读:本文包含了非现场检查论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:外汇,现场检查,现场,互联网,暗箱,一大,收支。
非现场检查论文文献综述
杨育,孟丽丽,贾茹,高琼君[1]（2018）在《外汇非现场检查“五重一大”监测策略与指标构建》一文中研究指出外汇非现场检查系统在实施外汇检查对违规外汇交易的精准定位与打击中发挥着主要的作用。非现场监测与检查分析要涵盖外汇市场各维度的交易行为。本文围绕外汇交易分析要重点关注的"重点地区、重点国别、重点银行、重点企业、重点项目和大额交易"的"五重一大"交易领域,对如何实现非现场检查的精准发力,有的放矢,精准打击进行了探索和思考。(本文来源于《黑龙江金融》期刊2018年12期）
樊拥军[2]（2017）在《怎样有效发挥非现场检查的作用？》一文中研究指出非现场检查是针对现场检查而言的，指不到达现场的检查方式，是优于或必须采取的检查方法，也是邮政检查活动的常用手段。近年来，邮件收寄、规范服务、保价提示、实物交接等管理项目越来越突出，只有借助非现场的检查方式，才能真实、准确地把握相关项目的执行情况，从而有针(本文来源于《中国邮政报》期刊2017-05-13）
张养维[3]（2017）在《“互联网+”对贷后非现场检查的启示》一文中研究指出如何有效的搜集、处理、分析企业的各项风险信息,准确、高效的预判企业的偿债能力,及时处置和化解信贷风险,在当前银行不良率居高不下的情况下,是银行面临的最大难题。本文中笔者结合自己的工作经验,对银行在贷后非现场检查中存在的企业风险信息识别方面的问题进行梳理,并分析、总结问题产生的原因,提出运用"互联网+"的思维模式,充分利用信息通信技术、互联网数据平台在搜集信息方面的优势,对复杂多样的信息进行有效整合,提高贷后非现场检查的风险预判能力。(本文来源于《时代金融》期刊2017年02期）
高嵩,高涛[4]（2016）在《新常态下外汇非现场检查方法与技巧》一文中研究指出本文应用非现场检查人工智能算法,构建有效监测跨境资金违规与异常流动的非现场检查指标体系,创设多维度、全视角的分析方法,为进一步加强和改进外汇管理提供新的监管视角和检查技巧。(本文来源于《武汉金融》期刊2016年11期）
程丹[5]（2015）在《中证协明确公司债承销规则 不得暗箱操作》一文中研究指出为规范承销机构承销公司债券行为，中国证券业协会（简称“中证协”）昨日发布了《公司债券承销业务规范》和《公司债券承销业务尽职调查指引》，承销机构承销境内公司债券时，项目承接、发行申请、推介、定价、配售和信息披露等业务活动需按照规定实施。(本文来源于《证券时报》期刊2015-10-17）
王雪,齐美杰,信召阳[6]（2015）在《非现场检查核查体系协调整合机制研究》一文中研究指出针对各条线非现场核查检查工作中存在的问题,应按照效率优先、职责明确、统一规范、以人为本的原则,以外汇主体监管为核心,对外汇非现场监测机制框架进行优化。随着事中、事后监管手段的不断强化,外汇局正在更多地通过非现场方式定位违规异常主体。由于经常、资本、检查各条线非现场监管的手段和流程类似,实践中存在部分交叉。特别是在行为监管向主体监管转变的过程中,非现场核查与非现场检查监管职责重复、监管资(本文来源于《中国外汇》期刊2015年17期）
张群煜[7]（2014）在《外汇非现场检查分析工作方法及应用探讨》一文中研究指出随着我国外汇管理体制改革不断深入,外汇经济领域呈现业务种类和业务量快速增长、违法违规活动隐蔽性增强的特点,外汇管理部门如何有效实施监管成为当前的工作重点。外汇管理部门从工作机制建设以及分类监管的角度出发,探索建立非现场与现场检查工作创新,以及重点主体非现场分析方法,形成了以数据收集为基础,数据分析、核查指标设计为中心,非现场核查为手段,发现违规并对主体进行分类管理为目的的系统性监测体系。(本文来源于《金融经济》期刊2014年24期）
谢声时[8]（2014）在《科技提升外汇非现场检查分析水平》一文中研究指出2014年外汇管理改革进一步深化,从重审批转变为重监测分析,逐步从较为依赖审批和核准的管理方式转变为重点加强跨境资金流动的监测分析和预警;从重事前监管转变为强调事后管理,逐步从事前逐笔审核转为事后核查和重点查处。外汇非现场检查是事后管理的重要环节,提升外汇非现场检查水平意义重大。银行是外汇市场的主体,为企业和个人办理外汇业务,履行代位监管的职责。本文主要探讨银行办理外汇业务的非现场检查方法,包括国际收支申报、个人外汇业务以及经常项目下业务的非现场检查。一、科技手段提升外汇非现场检查水平(一)准确提取外汇业务数据一是商业银行都有各自的外汇业务系统,在非现(本文来源于《金融科技时代》期刊2014年05期）
吴华芳[9]（2013）在《非现场检查系统的有效监管》一文中研究指出本文结合日常监管实例,利用非现场检查系统对外商投资企业资本项下外汇资金流入、结汇以及结汇资金使用情况进行核查,筛选出违规疑点,并列为检查重点,继而核实确认,最终实施精确打击,实现了对无真实、合法投资背景的资金通过资本渠道流入境内投机套利行为的有效监管。(本文来源于《青海金融》期刊2013年12期）
李阳阳[10]（2013）在《科技提升外汇非现场检查工作质量》一文中研究指出外汇非现场检查是开展现场检查工作的基础和前提,在银行数据分析利用方面,科技手段的运用有助于外汇非现场检查工作质量的提升。2013年4月对某银行外汇合规性的检查中,国家外汇管理局河南省分局通过使用科技手段开展银行数据分析工作,极大地提升了外汇非现场检查工作的工作质量和效率。一、解读银行数据银行数据的识别和解读是开展非现场检查工作的基础。在具体工作中,首先根据国家外汇管理局总局的数据字典和有关资料,对银行提取的数据进行学习和理解,对数据所包含的信息进行熟悉和初步分析。(本文来源于《金融科技时代》期刊2013年11期）
非现场检查论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
非现场检查是针对现场检查而言的，指不到达现场的检查方式，是优于或必须采取的检查方法，也是邮政检查活动的常用手段。近年来，邮件收寄、规范服务、保价提示、实物交接等管理项目越来越突出，只有借助非现场的检查方式，才能真实、准确地把握相关项目的执行情况，从而有针
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
非现场检查论文参考文献
[1].杨育,孟丽丽,贾茹,高琼君.外汇非现场检查“五重一大”监测策略与指标构建[J].黑龙江金融.2018
[2].樊拥军.怎样有效发挥非现场检查的作用？[N].中国邮政报.2017
[3].张养维.“互联网+”对贷后非现场检查的启示[J].时代金融.2017
[4].高嵩,高涛.新常态下外汇非现场检查方法与技巧[J].武汉金融.2016
[5].程丹.中证协明确公司债承销规则不得暗箱操作[N].证券时报.2015
[6].王雪,齐美杰,信召阳.非现场检查核查体系协调整合机制研究[J].中国外汇.2015
[7].张群煜.外汇非现场检查分析工作方法及应用探讨[J].金融经济.2014
[8].谢声时.科技提升外汇非现场检查分析水平[J].金融科技时代.2014
[9].吴华芳.非现场检查系统的有效监管[J].青海金融.2013
[10].李阳阳.科技提升外汇非现场检查工作质量[J].金融科技时代.2013
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