导读:本文包含了洗钱犯罪论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:反洗钱,账户,人民银行,国家外汇管理局,毒品,工作,货币。
洗钱犯罪论文文献综述
本刊编辑部[1]（2019）在《银结通开展“预防打击洗钱犯罪 构建金融安全网”活动》一文中研究指出根据中国人民银行广州分行反洗钱处通知要求,十月,广东银结通电子支付结算有限公司(以下简称"银结通")在顺德组织开展2019年"预防打击洗钱犯罪构建金融安全网"专项宣传活动。银结通公司通过向顺德逢简及周边市民宣传各种关于非法集资、电信诈骗、银行卡盗刷等金融风险,面向公众广泛宣传反洗钱法规政策,营造(本文来源于《金融科技时代》期刊2019年11期）
马红红,陈帅锋[2]（2019）在《涉毒洗钱犯罪的特点与应对之策》一文中研究指出经济利益驱动,犯罪集团内部分工明确,加之公安机关打击力度不足,涉毒洗钱犯罪呈蔓延态势。涉毒洗钱犯罪方式分为传统洗钱和网络洗钱两类。目前面临法律不健全,犯罪手段隐蔽,案件证据难保全,追缴毒资难度大,协作不充分等问题。应完善涉毒洗钱犯罪的法律法规,加强对可疑人员和资金的监测,做好证据收集与保全工作,切断毒品犯罪的资金来源,加强跨部门和跨地区的侦查协作等是打击涉毒洗钱犯罪的可行之策。(本文来源于《广西警察学院学报》期刊2019年05期）
李佳[3]（2019）在《加强对涉众型经济犯罪洗钱风险的防范》一文中研究指出随着社会主义市场经济的快速发展,改革进程逐步加快,自由、宽松的投资环境给各经济主体提供了极具潜力的发展空间,同时也诱发和滋生了各类经济犯罪活动,尤其是非法集资、非法传销等涉众型经济犯罪呈多发态势,不仅损害了广大群(本文来源于《金融博览》期刊2019年09期）
云南省公安厅禁毒局[4]（2019）在《切实加强反洗钱工作 有力打击毒品犯罪》一文中研究指出云南省毗邻世界毒源地“金叁角”，是全国堵截境外毒品入境内流的第一道防线，处于全国禁毒斗争的最前沿。党的十九大报告将禁毒工作列为重要内容，全省禁毒人民战争进入到一个新的历史时期。2018年，全省共缴获各类毒品28.29吨，制毒物品2922.1吨，抓获毒品犯(本文来源于《金融时报》期刊2019-09-07）
庞晓霞[5]（2019）在《从电信诈骗犯罪看银行反洗钱客户身份识别问题》一文中研究指出随着科技与信息的飞速发展以及在线支付的不断普及,电信业务呈现出极速增长的态势,然而一些不法分子利用群发短信、群拨电话、互联网等手段实施电信诈骗的犯罪活动也愈发猖獗。对张家口十多起涉嫌电信诈骗的可疑开户情形进行的研究表明,银行在客户身份识别方面存在着开户漏洞,建议采取完善部门间反洗钱合作机制,建立大数据分析监测网络等措施加以封堵。(本文来源于《河北金融》期刊2019年07期）
陈荣鹏[6]（2019）在《惩处洗钱犯罪 护航金融核心区建设》一文中研究指出洗钱犯罪为犯罪活动提供资金支持,助长更加严重和更大规模的犯罪活动,削弱国家宏观经济调控效果,助长和滋生腐败,影响金融市场的稳定,增加金融机构的运营风险。特别是,洗钱犯罪极易与恐怖犯罪相勾连,进而给社会稳定、国家安全和人民生命财产安全造成巨大损失。为防范化解金融风险,保障金融安全,护航重庆江北嘴金融核心区建设,重庆市江北区人民检察院多措并举严厉打击洗钱犯罪。(本文来源于《中国金融家》期刊2019年07期）
公安部经济犯罪侦查局[7]（2019）在《全国经侦一体化作战 严打洗钱和地下钱庄犯罪》一文中研究指出近年来，为深入贯彻落实党的十九大精神和中央反腐败协调小组工作部署，在公安部党委领导下，全国公安机关提升政治站位，依法严厉打击洗钱和地下钱庄类犯罪活动。各级公安机关高度重视，经侦部门为主，多警种部门参与，采取专案经营和集中破案等多项举措，不断掀起打击破案高(本文来源于《人民公安报》期刊2019-06-20）
汪子旭[8]（2019）在《支付行业迎更强监管风暴》一文中研究指出6月3日，《中国支付清算发展报告（2019）》发布暨支付科技服务实体经济研讨会在京举行。报告显示，我国支付产业发展呈现新态势，线下移动支付正逐渐成为新的增长点，跨境支付成为新的红海市场。此外，随着监管趋严，第叁方支付告别野蛮生长，行业正向合规化的方向有序(本文来源于《经济参考报》期刊2019-06-04）
黄敏[9]（2019）在《人民银行拉萨中心支行 高擎反洗钱利剑 打击洗钱犯罪》一文中研究指出近年来,中国人民银行拉萨中心支行按照"依法行政、科学监管、廉洁务实、高效履职"的总体思路,与西藏自治区反洗钱工作成员单位、义务机构携手努力,共同构筑了"重风险、重管理、重质量、重效果"的反洗钱监管、监测分析和案件协查体系,在维护金融运行秩序、防范和化解洗钱风险、保障西藏地区金融安全方面发挥了重要作用。2008年,人民银行拉萨中支反洗钱处获得"中国人民银行反洗钱专项行动成果奖";2010年,荣获"全国整治网络赌博专项行动突出贡献(本文来源于《中国金融家》期刊2019年05期）
叶莹莹[10]（2019）在《虚拟货币洗钱犯罪的刑事立法研究》一文中研究指出伴随着互联网的高速发展,虚拟货币也随之应运而生,在给人们生活带来更多方便和更多可能性的同时,随之而来的是一系列的社会和法律问题。逐年攀升的案例数量,通过虚拟货币洗钱迅速流失的巨额金钱,以及国际上对虚拟货币洗钱入罪的热议,无一不提醒着我们虚拟货币洗钱入罪的必要性和紧迫性。基于此,本文旨在从介绍虚拟货币开始,逐步深入、抽丝剥茧,引出利用虚拟货币洗钱社会现状的失控和法律规制的空白,论证我国虚拟货币洗钱入罪的必要性,引起立法者的重视和关注。在此基础上,探究出适合我国国情的、实际可行的虚拟货币洗钱的刑事立法模式。本文共分四个章节进行深入探究:第一章介绍了离人们日常生活很近,但又不甚了解的虚拟货币,从其概念、特征出发,在其基础上,介绍了利用虚拟货币洗钱的历史发展和洗钱过程,揭示虚拟货币洗钱的即时性和匿名性,阐明其对我国金融秩序的危害。第二章力求从实际出发,从我国虚拟货币洗钱的现状出发,通过列举数据、引用案例的方法,阐述我国虚拟货币洗钱发展的迅猛势头。由于虚拟货币洗钱犯罪是国际性犯罪,因此,笔者还结合了国际上虚拟货币洗钱猖獗的现状,力求论证虚拟货币洗钱的广泛性和严重性,从而映射出我国虚拟货币洗钱犯罪急需规制,引起立法者的关注。第叁章充分结合我国相关法律,以及其他国家关于虚拟货币洗钱的法律规制,总结出我国法律在虚拟货币洗钱犯罪的规制方面存在着缺失和不足,为更好的解决相关问题打下基础。第四章探求实际可行的虚拟货币洗钱犯罪的刑事立法完善模式,通过比较分析,筛选出最为适合我国国情的立法模式,并对立法中需要注意的问题做出提示,主要是结合犯罪构成和法定刑方面出发,力求能探索出实际可行的规制方案,以解决虚拟货币洗钱猖獗的现状。(本文来源于《西北民族大学》期刊2019-05-01）
洗钱犯罪论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
经济利益驱动,犯罪集团内部分工明确,加之公安机关打击力度不足,涉毒洗钱犯罪呈蔓延态势。涉毒洗钱犯罪方式分为传统洗钱和网络洗钱两类。目前面临法律不健全,犯罪手段隐蔽,案件证据难保全,追缴毒资难度大,协作不充分等问题。应完善涉毒洗钱犯罪的法律法规,加强对可疑人员和资金的监测,做好证据收集与保全工作,切断毒品犯罪的资金来源,加强跨部门和跨地区的侦查协作等是打击涉毒洗钱犯罪的可行之策。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
洗钱犯罪论文参考文献
[1].本刊编辑部.银结通开展“预防打击洗钱犯罪构建金融安全网”活动[J].金融科技时代.2019
[2].马红红,陈帅锋.涉毒洗钱犯罪的特点与应对之策[J].广西警察学院学报.2019
[3].李佳.加强对涉众型经济犯罪洗钱风险的防范[J].金融博览.2019
[4].云南省公安厅禁毒局.切实加强反洗钱工作有力打击毒品犯罪[N].金融时报.2019
[5].庞晓霞.从电信诈骗犯罪看银行反洗钱客户身份识别问题[J].河北金融.2019
[6].陈荣鹏.惩处洗钱犯罪护航金融核心区建设[J].中国金融家.2019
[7].公安部经济犯罪侦查局.全国经侦一体化作战严打洗钱和地下钱庄犯罪[N].人民公安报.2019
[8].汪子旭.支付行业迎更强监管风暴[N].经济参考报.2019
[9].黄敏.人民银行拉萨中心支行高擎反洗钱利剑打击洗钱犯罪[J].中国金融家.2019
[10].叶莹莹.虚拟货币洗钱犯罪的刑事立法研究[D].西北民族大学.2019
论文知识图
