导读:本文包含了票据诈骗论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:票据,诈骗罪,银行,承兑汇票,专案组,达拉特旗,侵占罪。
票据诈骗论文文献综述
[1]（2019）在《达拉特旗破获一起特大票据诈骗案 涉案1.2亿元》一文中研究指出内蒙古自治区达拉特旗公安局民警数次往返北京、河南、浙江等地,行程2万余公里,成功将潜逃3年之久的犯罪嫌疑人王某某抓获,破获了一起涉案金额达1.2亿元的特大票据诈骗案。伪造印章诈骗1.2亿元2016年3月14日,达拉特旗公安局接到该旗(本文来源于《中国防伪报道》期刊2019年08期）
唐燕飞,黄蕾[2]（2019）在《银行因票据违规扎堆被罚 跨地区诈骗风险冒头》一文中研究指出当前，票据业务已成为银行业金融机构发展供应链金融的主要方式，相较于应收账款抵押、保理等业务，票据业务具有权属清晰、定价公允、流转规范、交易公开透明等优势。不过，在市场关注到部分地区银行承兑汇票大幅增长的同时，背后滋生的票据案件风险同样不容忽视。上(本文来源于《上海证券报》期刊2019-08-15）
陆晗,赵耀[3]（2019）在《伪造公章骗巨款 潜逃叁年终落网》一文中研究指出近日，内蒙古自治区达拉特旗公安局民警数次往返北京、河南、浙江等地，行程2万余公里，成功将潜逃3年之久的犯罪嫌疑人王某某抓获，破获了一起涉案金额达1.2亿元的特大票据诈骗案。案发伪造印章诈骗1.2亿元2016年3月14日，达拉(本文来源于《人民公安报》期刊2019-08-06）
黄思成[4]（2019）在《基于内部控制视角的商业银行票据诈骗案例研究》一文中研究指出近年来,票据市场不断发展壮大,票据业务成为商业银行利润增长的新动能。因此,商业银行应管控好票据业务风险,促进票据业务的发展。但随着我国经济进入新常态,票据业务风险案件频发,2018年邮储银行武威分行爆发票据业务风险案件,涉案金额高达79亿元,震惊全国。虽然我国金融行业进入严监管时代,但票据业务风险案件仍表现出频发、突发的特点。因此,我们必须对商业银行票据业务风控制度以及银行自身内部控制制度是否有效进行思考。长期以来,票据业务风险较低,因此,商业银行未重视票据业务风险,并且简化票据业务操作流程,这直接增加了票据业务的风险。2018年,邮储银行武威分行票据诈骗案涉案金额巨大,造成了极大的负面影响,暴露出邮储银行武威分行内部控制多出缺陷,例如内部环境建设滞后、风险评估机制落后、内控岗位防线如同虚设以及信息交流渠道不通畅等等。案件所涉及到的内部控制风险,暴露出商业银行票据业务内控控制中所存在的问题与不足。因此,本文选取邮储银行票据诈骗案作为研究对象,具有一定的代表性。首先,本文从商业银行内部控制理论着手,介绍了商业银行内部控制是银行为实现经营目标、管控风险而实施的一系列制度措施,达到促进商业银行的健康发展,合规经营的目的。其次,从内部控制环境、风险评估、控制活动、信息交流以及内部监督的内控五要素出发,介绍了内控各要素在内部控制中的作用,并对内部控制各要素之间的关系进行了详细的阐述,还对商业银行票据业务内部控制具有的特点进行了描述。接着,对邮储银行武威分行票据诈骗案进行了回顾,详细介绍了票据诈骗案的发生过程以及暴露出的问题。同时,还从内部控制五要素方面对邮储银行武威分行的内部控制现状进行了分析。第四章,从内部控制的角度:内部环境、风险评估、控制活动、信息交流以及内部监督对邮储银行武威分行票据诈骗案的成因进行了详细的分析,归纳造成邮储银行发生票据诈骗案的原因,例如内部环境建设滞后、风险识别评估失效、内部控制执行不力以及内部监管不到位等。第五章,提出了优化邮储银行内部控制的对策:第一,创造良好的内部控制环境,优化银行组织结构,注重企业文化建设以及员工培训。第二,改进银行风险评估机制,对票据业务风险的评估科学、合理,审慎经营,规范同业业务。第叁,严格落实内控制度,一方面,完善银行票据业务操作制度,另一方面,增强内控防线执行力。第四,畅通部门信息渠道。第五,加强内部监督,完善内部自查机制,落实重要岗位轮岗制度,完善内部监督体系。本文以涉案金额巨大、备受瞩目的邮储银行武威分行票据诈骗案为研究对象,从内部控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监督这内部控制五方面详细分析了邮储银行武威分行内部控制中存在的问题,并相应的提出优化内部控制的对策,以期能为商业银行票据业务内部控制的进一步完善及增强内部控制执行力提供借鉴。(本文来源于《江西财经大学》期刊2019-06-01）
王基名[5]（2019）在《仁智股份陷票据诈骗“罗生门” 神秘中介牵出多位浙商》一文中研究指出最近，仁智股份董事长“违规出票”事件引起关注，并引起一连串连锁反应。公司部分银行账号被查、业绩亏损幅度扩大十倍、董事怒投弃权票……目前，仁智股份称是董事长及助理的违规行为，而且是被“合谋骗取”。但事件的核心中经公司人员却称“这是没有依据的指控”(本文来源于《证券时报》期刊2019-03-15）
朱文彬[6]（2018）在《实控人涉嫌票据诈骗被逮捕 宝塔实业会否“倒掉”？》一文中研究指出昔日的宁夏首富，如今突然变身“老赖”；刚顶着光芒载誉而归，现走上难以回头的悬崖；尚在台上的大学校长，一转身却成了阶下囚……发生在宝塔实业实控人孙珩超身上的这一幕，令人唏嘘。更让人担忧的是，宝塔实业由此又将迎来怎样的命运？实控人被逮捕1(本文来源于《上海证券报》期刊2018-12-24）
诸海鹏[7]（2018）在《票据诈骗案件侦查对策研究》一文中研究指出票据诈骗案件是金融诈骗案件中较为常见的一种,是指不法分子以非法占有为目的,利用金融票据进行诈骗活动,骗取财物数额较大的犯罪行为构成的案件。目前,票据诈骗犯罪发展迅速,犯罪方式众多,票据诈骗犯罪的隐蔽性强,智能化高,流窜化广的诸多特点给侦查机关的侦查工作带来了很大困难,为此,侦查机关可以从串并案件,查证犯罪嫌疑人的犯罪行为轨迹入手,以此作为侦查的突破口,据此查明票据诈骗的相关信息,抓获犯罪嫌疑人,从而侦破此类案件。(本文来源于《南方农机》期刊2018年09期）
[8]（2018）在《丰南公安局经侦大队破获一起票据诈骗案》一文中研究指出1月5日,市民张某到唐山市丰南区公安局经侦大队报警称,2017年7月中旬其在丰南区被程某(男,42岁,唐山市丰润区人)用变造的、面额90万元的银行承兑汇票骗走了87.39万元。接到报警后,该局经侦大队立即组织警力对案件进行侦查,并在确定证据后于当日稍晚将犯罪嫌疑人程某于在丰南区胥各庄镇抓获。(本文来源于《中国防伪报道》期刊2018年03期）
张子冉[9]（2018）在《论我国票据诈骗罪的完善》一文中研究指出伴随着社会财富的不断积累,各类票据在人们生活中的方方面面得到广泛应用。票据的广泛应用给人们的经济生活带来极大便利的同时,票据也成为犯罪分子进行牟利的工具,使国家和人民每年蒙受巨大的经济损失。我国一系列票据法律法规的出台尤其是规制票据诈骗行为的刑法条文为惩治票据诈骗犯罪提供了有力保障。但是,鉴于我国票据市场起步较晚,相应法律法规不可避免存在滞后性,所以在票据诈骗罪条文的适用上难免存在着不足和争议。本文试图从当前票据诈骗罪刑法条文出发,对其中的有关问题进行梳理分析并在此基础上提出自己的看法。首先从阐释票据诈骗罪的基本问题入手,对票据诈骗罪的概念和特征进行了厘清,并且对当前世界范围内主流的票据诈骗罪的两种立法模式即独立罪名模式和非独立罪名模式进行了介绍,进而分析了我国的票据诈骗罪立法模式。接着,从危害行为具体形式的细化和直接故意判断方式的确定两个角度分析了当前我国票据诈骗罪适用中存在的不足和困境。一方面对票据诈骗罪具体行为的认定中存在的争议进行分析并提出破解的方法,另一方面对票据诈骗罪的主观方面认定进行分析,对“明知”的认定和“非法占有目的”的具体判断提出了可行性的操作路径。在上文的基础上,从当下票据使用的客观情况出发,分析认为票据诈骗罪的犯罪对象亟需扩容。现有的票据诈骗罪刑法条文不足以应对票据市场领域出现的以纸质非典型性国内外票据和电子票据为犯罪工具的诈骗行为,使得无法对一些完全符合票据诈骗罪特征的行为进行规制。最后,立足当下票据诈骗罪刑法规制现状,分析了刑罚适用标准存在的局限,在此基础上提出相应建议。一方面,针对“情节严重”处罚的情形不明确的问题,提出了情节严重的详细认定标准;另一方面,针对财产刑适用标准不健全的情况,提出完善财产刑的适用标准的路径。(本文来源于《山东大学》期刊2018-03-19）
李灿[10]（2018）在《银行职员窃取客户到账资金行为的定性》一文中研究指出随着市场经济高速发展,近年来,金融诈骗罪案件发案率攀升,并呈现出涉案金额趋高、犯罪手段复杂化等特点,对社会经济的稳定造成巨大的威胁。作为金融诈骗犯罪类型之一的票据诈骗罪,不但直接侵害了公私财产所有权,而且严重破坏了国家的金融管理制度和票据管理秩序。鉴于票据诈骗罪具有如此严重的社会危害性,国家必须对其进行密切监管和严厉地惩治。然而,在当前的司法实践过程中,由于没有能够正确厘清票据诈骗罪和其他一些犯罪的内涵和外延,对票据诈骗行为的打击力度也还远远不够。本文试图从一个真实案例出发,通过对案件的具体问题进行具体分析,阐明票据诈骗罪、职务侵占罪、盗窃罪等相关罪名的犯罪构成及其区别,尝试解决票据诈骗罪与其他罪名容易混淆等方面的难题,希望能够为司法实践中类似案件的处理提供一定的借鉴和帮助。本文主要从案件的基本情况、相关问题的法理分析、本案的分析与结论、本案的研究启示四个部分进行深入研究和探讨,全文约两万五千余字。第一部分:案件的基本情况。包括了案由、案情介绍、分歧意见、争议焦点四个板块,具体介绍了本案的基本情况,梳理了处理本案的几种不同的意见,并提炼出处理本案所必须解决的争议焦点。第二部分:相关问题的法理分析。该部分主要论述本案涉及的理论问题,主要包括客户账户资金的占有权能和处分权限、“利用职务上的便利”的认定、处分行为视角下票据诈骗罪与盗窃罪的的辨析叁个方面,并进一步详述票据诈骗罪的几种行为表现形式,试图从法理的角度深度剖析相关问题,以期为后文第叁部分本案结论的得出提供坚实的理论支撑:银行对客户账户的资金享有合法的占有权能和处分权限;“利用职务上的便利”应理解为:行为主体直接或间接凭借、借助了依照单位内部规章制度或者上级临时指派分配而获得的主管、管理、经手单位事务及单位财物的职权和职责所形成的便利条件。第叁部分:本案的分析与结论。该部分主要是根据前文所述相关问题的法理分析,再结合本案案情,具体论证,得出合理、合乎逻辑的结论:被告人侯某某虽符合职务侵占罪的主体要件,但其不法占有客户账户中贷款的手段和行为不属于利用职务上的便利,因而不构成职务侵占罪;侯某某骗取金某和LT科技公司全套印鉴后,以金某和LT科技公司的名义伪造现金支票“正大光明”地向银行提出取现请求,柜台工作人员在业务中作为西安银行汉城路支行的对外代表,在侯某某提供了相关的取现材料时,由于银行业务的特殊性,银行工作人员对客户提供的材料一般只进行形式上的审查,而不进行实质上的审验,误将伪造支票视为金某和LT科技公司出具,基于这种错误认识作出了处分涉案财物的行为,既不符合盗窃罪的“秘密性”要求,也系银行在自己的处分权限范围内处分涉案财产,因而不构成盗窃罪;侯某某的行为符合诈骗行为的特征,根据本案具体案情,符合票据诈骗罪的犯罪构成,并且属于票据诈骗罪中“明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的”的情况。第四部分:本案的研究启示。首先简单梳理了此类案件在定性中可能遇到的问题,对走出困境提出了笔者的观点,然后陈述了笔者在研究本案中得到的启示:必须厘清相关罪名防止处罚不当,并对银行工作人员的管理提出了一些建议。(本文来源于《西南政法大学》期刊2018-03-12）
票据诈骗论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
当前，票据业务已成为银行业金融机构发展供应链金融的主要方式，相较于应收账款抵押、保理等业务，票据业务具有权属清晰、定价公允、流转规范、交易公开透明等优势。不过，在市场关注到部分地区银行承兑汇票大幅增长的同时，背后滋生的票据案件风险同样不容忽视。上
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
票据诈骗论文参考文献
[1]..达拉特旗破获一起特大票据诈骗案涉案1.2亿元[J].中国防伪报道.2019
[2].唐燕飞,黄蕾.银行因票据违规扎堆被罚跨地区诈骗风险冒头[N].上海证券报.2019
[3].陆晗,赵耀.伪造公章骗巨款潜逃叁年终落网[N].人民公安报.2019
[4].黄思成.基于内部控制视角的商业银行票据诈骗案例研究[D].江西财经大学.2019
[5].王基名.仁智股份陷票据诈骗“罗生门”神秘中介牵出多位浙商[N].证券时报.2019
[6].朱文彬.实控人涉嫌票据诈骗被逮捕宝塔实业会否“倒掉”？[N].上海证券报.2018
[7].诸海鹏.票据诈骗案件侦查对策研究[J].南方农机.2018
[8]..丰南公安局经侦大队破获一起票据诈骗案[J].中国防伪报道.2018
[9].张子冉.论我国票据诈骗罪的完善[D].山东大学.2018
[10].李灿.银行职员窃取客户到账资金行为的定性[D].西南政法大学.2018
论文知识图
