论文摘要
本文从反洗钱工作的特性和变化趋势出发,指出设立反洗钱集中监测中心的重要意义,阐述了集中监测中心在推动风控能力提升、推动数据治理和模型搭建以及人才队伍培养方面的积极作用,通过对实践经验的总结,为商业银行提升反洗钱工作质效提供思路和参考。
论文目录
文章来源
类型: 期刊论文
作者: 陈成
关键词: 反洗钱,集中监测,风险控制
来源: 北京石油管理干部学院学报 2019年06期
年度: 2019
分类: 社会科学Ⅰ辑,经济与管理科学
专业: 金融
单位: 昆仑银行股份有限公司
分类号: F832.2
页码: 42-44
总页数: 3
文件大小: 1355K
下载量: 238
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