导读:本文包含了反洗钱论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献，主要关键词:反洗钱,中国人民银行,工作,融资,人民银行,法工委,反恐怖。
反洗钱论文文献综述写法
记者,张末冬[1]（2020）在《银保监会发布《关于进一步做好银行业保险业反洗钱和反恐怖融资工作的通知》》一文中研究指出本报讯 记者张末冬报道 日前，中国银保监会发布了《关于进一步做好银行业保险业反洗钱和反恐怖融资工作的通知》（以下简称《通知》），对银行业保险业反洗钱和反恐怖融资工作提出十点具体要求。《通知》指出，银保监会及其派出机构应做好银行保险机构市场准入环节(本文来源于《金融时报》期刊2020-01-06）
实习记者,李林鸾[2]（2020）在《反洗钱和反恐怖融资纳入日常监管》一文中研究指出2020年1月3日，银保监会发布《中国银保监会办公厅关于进一步做好银行业保险业反洗钱和反恐怖融资工作的通知》（以下简称《通知》），对银保监会及其派出机构、各银行保险机构反洗钱和反恐怖融资相关工作作出规定。《通知》从准入环节审查、日常监管工作、现场(本文来源于《中国银行保险报》期刊2020-01-06）
刘琪[3]（2019）在《央行年内开出超900张罚单 反洗钱将持续成为监管重点》一文中研究指出近日，央行副行长范一飞在第八届中国支付清算论坛上表示，2015年以来，面对支付服务市场的各种乱象，央行从监管体制入手转变监管理念，加大检查力度，疏通市场退出通道，让“严监管”常态化为支付服务产业保驾护航。据《证券日报》记者不完全统计，今年以来截至(本文来源于《证券日报》期刊2019-12-28）
本报记者,赵白执南[4]（2019）在《易纲：全面提升我国反洗钱工作水平》一文中研究指出央行网站消息，12月26日，反洗钱工作部际联席会议第十次工作会议在京召开。会议学习了中央领导同志关于加强反洗钱工作的重要批示精神，分析了当前反洗钱工作形势，对下一阶段反洗钱工作任务进行了部署。部际联席会议21个成员单位以及特邀的中央国安办、中央政法委、全(本文来源于《中国证券报》期刊2019-12-27）
马玲[5]（2019）在《反洗钱工作部际联席会议第十次工作会议召开》一文中研究指出本报北京12月26日讯 记者马玲报道 反洗钱工作部际联席会议第十次工作会议今天在京召开。会议学习了中央领导同志关于加强反洗钱工作的重要批示精神，分析了当前反洗钱工作形势，对下一阶段反洗钱工作任务进行了部署。部际联席会议21个成员单位以及特邀的中央国安办、(本文来源于《金融时报》期刊2019-12-27）
蔡宁伟,李峰[6]（2019）在《金融机构反洗钱最新监管规定对标研究——基于人民银行《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》与银保监会《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》对比的视角》一文中研究指出随着国际反洗钱管理日趋严格,我国也加大了对反洗钱的管控,监管机构加强了对商业银行等金融机构的反洗钱监管。2018年来,中国人民银行印发了《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》,中国银保监会发布了《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,实现了人民银行和银保监会两家金融监管机构对反洗钱的全面监管和联合监管。由于监管机构自身的职能定位不同、视角存在差异,《指引》和《办法》的内容尽管基本一致,但也存在一些差异。从宏微观两个视角出发,梳理了两者的不同,为金融机构更好地理解监管要求、落实监管意见、做好反洗钱工作提供借鉴。(本文来源于《金融理论与教学》期刊2019年06期）
蒋瑾[7]（2019）在《迎接挑战 做好金融机构反洗钱工作》一文中研究指出洗钱行为一直是全球关注的焦点,也是世界各国重点防范和打击的对象。洗钱行为不仅会引起金融秩序混乱,也是导致社会经济不稳定的一个重要因素。随着地下钱庄及互联网、电子商务银行的普及,犯罪分子通过非法手段频繁转移资金,给农商银行的反洗钱工作带来了新的挑战,社会形(本文来源于《中华合作时报》期刊2019-12-20）
张洁,吕传忠,张新爽[8]（2019）在《发挥审计在反洗钱领域的职能作用》一文中研究指出国际货币基金组织估计称全世界每年洗钱数量约占世界生产总值的2%~5%，且以每年1000亿美元的速度不断增长，反洗钱始终是全球经济健康发展进程中的重要课题。FATF在有关贸易反洗钱（TBML）的报告中指出了洗钱的叁大类手法，一是通过金融机构洗钱;二是人肉走(本文来源于《金融时报》期刊2019-12-09）
黄杰[9]（2019）在《反洗钱视角下受益所有人识别国际经验与借鉴》一文中研究指出受益所有人是反洗钱领域广泛采用的概念,有效识别受益所有人对打击金融犯罪和恐怖主义融资方面具有显着的重要性,受益所有人制度不仅是G20关注的重要内容,也是FATF第四轮互评估重点。为防止受益所有人利用企业进行洗钱等犯罪活动,各国积极采取措施开展受益所有人识别工作,本文分析英国、美国、欧盟在受益所有人工作中的经验做法及我国受益所有人识别现状,力图为我国做好受益所有人识别工作提供有效建议。(本文来源于《时代金融》期刊2019年33期）
蔡宁伟[10]（2019）在《美国反洗钱“长臂管辖”的渊源与演变》一文中研究指出2008年次贷危机后,反洗钱逐步成为金融监管跨境执法的重点关注对象,而长臂管辖原则这一具有"单边主义"色彩的管控手段,成为美国反洗钱跨境执法的重要工具。本文回顾了美国反洗钱长臂管辖原则的来龙去脉,梳理了长臂管辖的叁类适用情形和四种判定原则,并对2008～2018年间45家机构54次遭受美国1亿美元及以上的反洗钱巨额处罚的案例进行了归纳分析。通过分析,本文发现美国反洗钱处罚具有处罚主体的"交叉性"、涉嫌类罪的"行业性"和处罚金额的"威慑性"叁大特征。鉴此,本文提出了持续完善我国反洗钱域外管辖、持续研究国外长臂管辖的实际判例以及密切关注美国反洗钱执法的新变化等政策建议。(本文来源于《金融监管研究》期刊2019年11期）
反洗钱论文开题报告范文
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
2020年1月3日，银保监会发布《中国银保监会办公厅关于进一步做好银行业保险业反洗钱和反恐怖融资工作的通知》（以下简称《通知》），对银保监会及其派出机构、各银行保险机构反洗钱和反恐怖融资相关工作作出规定。《通知》从准入环节审查、日常监管工作、现场
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
反洗钱论文参考文献
[1].记者,张末冬.银保监会发布《关于进一步做好银行业保险业反洗钱和反恐怖融资工作的通知》[N].金融时报.2020
[2].实习记者,李林鸾.反洗钱和反恐怖融资纳入日常监管[N].中国银行保险报.2020
[3].刘琪.央行年内开出超900张罚单反洗钱将持续成为监管重点[N].证券日报.2019
[4].本报记者,赵白执南.易纲：全面提升我国反洗钱工作水平[N].中国证券报.2019
[5].马玲.反洗钱工作部际联席会议第十次工作会议召开[N].金融时报.2019
[6].蔡宁伟,李峰.金融机构反洗钱最新监管规定对标研究——基于人民银行《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》与银保监会《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》对比的视角[J].金融理论与教学.2019
[7].蒋瑾.迎接挑战做好金融机构反洗钱工作[N].中华合作时报.2019
[8].张洁,吕传忠,张新爽.发挥审计在反洗钱领域的职能作用[N].金融时报.2019
[9].黄杰.反洗钱视角下受益所有人识别国际经验与借鉴[J].时代金融.2019
[10].蔡宁伟.美国反洗钱“长臂管辖”的渊源与演变[J].金融监管研究.2019