导读:本文包含了洗钱活动论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:反洗钱,人民银行,货币,金融,工作,可疑,融资。
洗钱活动论文文献综述
许金妮,胡健,李文[1]（2019）在《杭州首例为非法集资活动洗钱案告破》一文中研究指出2019年1月17日晚，一名面容憔悴的中年女子出现在杭州萧山国际机场，同她一起的，还有杭州市拱墅公安分局的专案组民警。这名女子叫朱某丽，是杭州腾信堂投资管理咨询有限公司的实际控制人，也是浙江省公安厅24名涉网贷案件在逃犯罪嫌疑人之一。当晚，她被警方从泰国(本文来源于《浙江法制报》期刊2019-11-21）
本刊编辑部[2]（2019）在《银结通开展“预防打击洗钱犯罪 构建金融安全网”活动》一文中研究指出根据中国人民银行广州分行反洗钱处通知要求,十月,广东银结通电子支付结算有限公司(以下简称"银结通")在顺德组织开展2019年"预防打击洗钱犯罪构建金融安全网"专项宣传活动。银结通公司通过向顺德逢简及周边市民宣传各种关于非法集资、电信诈骗、银行卡盗刷等金融风险,面向公众广泛宣传反洗钱法规政策,营造(本文来源于《金融科技时代》期刊2019年11期）
封思贤,丁佳[3]（2019）在《数字加密货币交易活动中的洗钱风险:来源、证据与启示》一文中研究指出以比特币为代表的数字加密货币因其具有匿名、去中心化等特征,易被不法分子用作洗钱工具。在相关理论阐述的基础上,本文结合事件研究法实证分析了数字加密货币主要交易国出台反洗钱公告对其价格和交易量的影响。结果表明,反洗钱公告通过向非法投资者传递数字加密货币反洗钱监管加强的信号,导致非法资金大量撤出市场,数字加密货币价格显着下跌,交易量显着上涨,且这种影响会因为政策公告的类型以及公告国对数字加密货币的态度不同而有所区别。本文认为,数字加密货币交易活动中存在洗钱风险;要防范这类风险,各国金融监管部门需明确数字加密货币法律属性,拓宽监管边界,创新监管技术,协同国际合作;数字加密货币交易所要严格落实一线反洗钱责任;央行应积极试点法定数字货币。(本文来源于《国际金融研究》期刊2019年07期）
何新[4]（2018）在《监管枷锁切实预防洗钱和恐怖融资活动》一文中研究指出人民银行、银保监会、证监会近日联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》），要求互金机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制机制，提交大额和可疑交易报告，对涉恐名单开展实时监控。值得关注的是，《管理办法(本文来源于《云南经济日报》期刊2018-10-18）
耿晓筠[5]（2017）在《营造珠海健康和谐的金融环境》一文中研究指出本报讯 记者耿晓筠报道：什么是“洗钱”？“反洗钱”知识您知道多少？昨日上午，中国人民银行珠海市中心支行“2017年反洗钱宣传月”启动仪式在珠海免税商场广场举行。据了解，本次活动由中国人民银行珠海市中心支行主办，珠海市金融业诚信与社会责任促进会、(本文来源于《珠海特区报》期刊2017-11-05）
张末冬[6]（2017）在《有效防范洗钱、恐怖融资和逃税违法犯罪活动 进一步健全国家治理体系和现代金融监管体系》一文中研究指出近年来，我国宏观经济保持平稳健康发展，社会秩序总体和谐稳定。与此同时，各类经济犯罪，特别是洗钱、涉众型经济犯罪、涉税违法犯罪以及暴力恐怖活动形势依然严峻，金融领域违法违规现象突出，给人民群众合法权益和国家安全造成了损害和不容忽视的威胁。为进一步健全国家治(本文来源于《金融时报》期刊2017-09-30）
陈果静[7]（2017）在《监管层将取缔境内虚拟货币交易平台》一文中研究指出随着比特币等虚拟货币的火爆，其助长非法经济活动的风险日益上升。《经济日报》记者日前获悉，监管层将取缔境内虚拟货币交易平台。虚拟货币具有匿名性且能够跨境流通、支付便利，因此为开展洗钱等违法犯罪活动提供了条件。不少虚拟货币通过电子钱包转移到境外，然(本文来源于《经济日报》期刊2017-09-14）
李泽平[8]（2017）在《山西省“贯彻落实3号令 维护金融秩序”反洗钱主题宣传活动(之二)》一文中研究指出坚持履行反洗钱义务 有效保障客户权益中国农业银行山西省分行党委书记 禹修德强化责任担当意识，完善反洗钱管理体系，强力打造反洗钱工作“叁道防线”。中国农业银行山西省分行以“违规就是风险，安全就是效益”为宗旨，着力构建反洗钱叁道防线。一是(本文来源于《山西日报》期刊2017-07-21）
李泽平[9]（2017）在《山西省“贯彻落实3号令 维护金融秩序”反洗钱主题宣传活动(之一)》一文中研究指出编者按：《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》（人民银行2016年3号令）以下简称3号令于2016年12月28日发布，自2017年7月1日起施行，标志着反洗钱工作由“规则为本”正式迈入“风险为本”的新阶段，在我国反洗钱工作中具有里程碑式的意义。中国人民银(本文来源于《山西日报》期刊2017-07-14）
伍旭川,廖海勇[10]（2016）在《小心虚拟货币的“黑金”和虚构光环》一文中研究指出随着比特币的出现，虚拟货币引起了经济学家、政策研究者、投资者的极大兴趣。在理论文献中，虚拟货币与电子货币、网络货币、数字货币等几个常见的概念常常混淆在一起，在实践中，不乏各种以虚拟货币投资为名，行非法集资或网络传销之实的案例，这难免让人产生混乱：虚拟货币(本文来源于《华夏时报》期刊2016-09-12）
洗钱活动论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
根据中国人民银行广州分行反洗钱处通知要求,十月,广东银结通电子支付结算有限公司(以下简称"银结通")在顺德组织开展2019年"预防打击洗钱犯罪构建金融安全网"专项宣传活动。银结通公司通过向顺德逢简及周边市民宣传各种关于非法集资、电信诈骗、银行卡盗刷等金融风险,面向公众广泛宣传反洗钱法规政策,营造
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
洗钱活动论文参考文献
[1].许金妮,胡健,李文.杭州首例为非法集资活动洗钱案告破[N].浙江法制报.2019
[2].本刊编辑部.银结通开展“预防打击洗钱犯罪构建金融安全网”活动[J].金融科技时代.2019
[3].封思贤,丁佳.数字加密货币交易活动中的洗钱风险:来源、证据与启示[J].国际金融研究.2019
[4].何新.监管枷锁切实预防洗钱和恐怖融资活动[N].云南经济日报.2018
[5].耿晓筠.营造珠海健康和谐的金融环境[N].珠海特区报.2017
[6].张末冬.有效防范洗钱、恐怖融资和逃税违法犯罪活动进一步健全国家治理体系和现代金融监管体系[N].金融时报.2017
[7].陈果静.监管层将取缔境内虚拟货币交易平台[N].经济日报.2017
[8].李泽平.山西省“贯彻落实3号令维护金融秩序”反洗钱主题宣传活动(之二)[N].山西日报.2017
[9].李泽平.山西省“贯彻落实3号令维护金融秩序”反洗钱主题宣传活动(之一)[N].山西日报.2017
[10].伍旭川,廖海勇.小心虚拟货币的“黑金”和虚构光环[N].华夏时报.2016
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