贸易投资便利化背景下外汇非现场检查方法研究

论文摘要

近年来,外汇局出台一系列促进贸易投资便利化措施,大幅缩减外汇业务办理流程和环节,受到银行和企业的普遍欢迎。但外汇管理方式的改变给外汇检查工作带来一定的冲击与挑战,尤其是对通过非现场检查实施精准打击提出了更高的要求。外汇局孝感市中心支局结合监管实践,对贸易投资便利化背景下外汇非现场检查方法进行探索,并就进一步适应改革形势,做好检查工作提出相关建议。

论文目录

• 一、贸易投资便利化背景下外汇非现场检查方法
•   （一）“宏观—中观—微观”联动核查法
•     1. 宏观层面:
•     2. 中观层面:
•     3. 微观层面:
•   （二）类比分析与趋势分析结合核查法
•   （三）数据比对核查法
•   （四）结构分析核查法
•   （五）关联分析核查法
• 二、贸易投资便利化背景下外汇非现场检查存在的难点
•   （一）外汇主体非现场检查难度增大
•   （二）外汇非现场检查与各业务条线非现场核查的协同性有待加强
•   （三）通过非现场检查挖掘跨业务条线交叉违规线索难度较大
•   （四）基层外汇检查人员素质要求更高
• 三、对策建议
•   （一）细化措施，探索“展业三原则”在外汇非检查方面的应用
•   （二）推进非现场分析工作，完善非现场检查分析体系
•   （三）明确外汇局内部工作责任
•   （四）积极开展专项检查，加大对异常违规企业的打击力度
•   （五）加快推进队伍转型，打造全能的外汇检查队伍
•   （六）进一步加大对外汇管理制度改革的政策宣导力度

文章来源

类型: 期刊论文

作者: 杨兵

关键词: 贸易投资,便利化,外汇非现场,方法研究

来源: 北京金融评论 2019年03期

年度: 2019

分类: 经济与管理科学

专业: 贸易经济,金融

单位: 国家外汇管理局孝感市中心支局

分类号: F832.6;F752

页码: 47-54

总页数: 8

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