导读:本文包含了金融犯罪论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:金融,现金,互联网,存款,经济犯罪,公众,中国人民银行。
金融犯罪论文文献综述
本报记者,卢越[1]（2019）在《金融犯罪频发期待穿透式监管》一文中研究指出“2019年非法集资案件仍呈大幅增长态势，涉案金额屡创新高，涉案范围更加广泛，大要案频现。”近日，北京市朝阳区人民检察院发布金融检察白皮书显示，非法吸收公众存款案仍然是金融犯罪的重点领域，案件类型逐渐呈现多元化趋势，以P2P、私募基金为犯罪手段的案件增长(本文来源于《工人日报》期刊2019-12-30）
林四季[2]（2019）在《互联网金融背景下经济犯罪的理性审视与治理》一文中研究指出伴随新时代经济科技的大发展,信息技术已经被广泛应用于不同行业。在互联网金融发展中,其业态日益多元化,用户规模发生重大变化,服务领域也出现巨大改变,企业要满足不同客户需求,大力发展不同模式服务。但是,在互联网发展中,由于平台交易监管难度大,经常发现经济犯罪问题,因此,国家对互联网金融背景下经济犯罪应加强监管,积极处理,促进市场良性发展。本文是针对互联网金融概述、互联网金融经济犯罪分类、经济犯罪理性审视,以及互联网金融背景下经济犯罪治理进行概述。(本文来源于《法制与社会》期刊2019年35期）
巩宸宇[3]（2019）在《筑牢首都金融安全“护城墙”》一文中研究指出入冬后的北京虽已渐寒，但清晨阳光初照时，男女老少依旧在街头巷尾欢声笑语，一片和谐安宁。北京市检察院第四检察部检察官刘丽娜望向窗外，看着市民们岁月静好的生活，她心底那份能为首都平安稳定贡献力量的自豪感，油然而生。这份自豪源于近年来北京市检察机关服务首都防范(本文来源于《检察日报》期刊2019-12-05）
乔青,张绍谦[4]（2019）在《金融犯罪的刑法规制路径探析——以刑法谦抑论为视角界定金融犯罪圈》一文中研究指出刑法谦抑理论作为现代刑事法律体系的基础,要求立法者和司法者在判断特定行为是否纳入刑事犯罪圈时,必须从该行为的本质特征出发,在保持刑事法律适度介入的前提下,从适当性、必要性、衡平性叁个角度对特定行为进行考察,以决定是否将其纳入刑事法律管辖范围。金融犯罪同时侵犯金融管理秩序和特定金融参与者的经济利益,因此在对金融犯罪圈进行界定的过程中,一方面要防止行为人打着金融创新的旗号实施金融犯罪,另一方面也要从金融犯罪的本质特征出发理解和适用刑法规定,坚持刑法的补充性和保障性特点,结合刑法谦抑理论下适当性、必要性、衡平性的犯罪圈界定标准,合理界定金融犯罪圈范围。(本文来源于《《上海法学研究》集刊（2019年第20卷 总第20卷）——上海市青浦区检察院文集》期刊2019-12-01）
陈洁婷[5]（2019）在《涉众型金融犯罪可视化分析模型构建与应用——基于上海实践的样本分析》一文中研究指出近年来，涉众型金融犯罪频发，且呈现出隐蔽性、欺骗性等特征。本文在分析涉众型金融犯罪具有数量骤增、诱惑性强、公司化运作等案发趋势的基础上，指出对其治理所面临的辨识难度大、责任认定复杂、犯罪手法易复制传播等现实困境.以上海检察机关开展涉众型金融犯罪可视化分析模型构建的探索与实践的经验为样本，分析检察机关搭建涉众型金融犯罪可视化分析模型的意义价值，指出进行可视化分析时，面临的数据精准度不高、数据清洗难度大、指标设立困难等现实困境，并尝试从机制建设、借力外脑智库、孵化人才培育等方法提出破解困境的路径选择。(本文来源于《新时代智慧检务建设论文集》期刊2019-12-01）
胡莹,孙庆辉,许震宁[6]（2019）在《今年查办金融犯罪案同比增两倍》一文中研究指出本报讯（通讯员 胡莹 孙庆辉 记者 许震宁） 11月29日，以“金融风险防控暨非法集资犯罪司法前沿问题”为主题的金融检察论坛在建邺区举行。本次论坛由《中国检察官》杂志社、市人民检察院、东南大学法学院、建邺区人民政府主办。最高人民检察院检察委员会委(本文来源于《南京日报》期刊2019-11-30）
侯颗[7]（2019）在《遏制违法犯罪 维护金融秩序》一文中研究指出本报讯（记者 侯颗）“近年来，非现金支付快速发展，但现金需求有增无减。尤其是大额现金广泛使用，容易被腐败、偷逃税、洗钱等违法犯罪活动利用，存在较大风险。”近日，中国人民银行公布了《关于在河北省、浙江省、深圳市试点开展大额现金管理的通知（公开征求意见稿）》(本文来源于《中国纪检监察报》期刊2019-11-26）
杨璎,尹舒逸,浦雪章[8]（2019）在《涉众型金融犯罪的维稳：困境、成因及出路》一文中研究指出目前,涉众型金融犯罪案件数量上升,这使得在案件办理过程中附带迎来艰巨繁重的维稳任务。在办理涉众型金融犯罪案件时,需建立完善配套机制,以回应社会关切。本文认为应建立有效追赃机制、被告人公告登记及被害人诉讼代表人制度;注重完善风险预警备案和预案处置机制。(本文来源于《法制与社会》期刊2019年33期）
组稿,陆天琦,葛明亮[9]（2019）在《应对金融网络犯罪，联手打防须强化》一文中研究指出近日，江苏省检察院组织部分省人大代表、政协委员到江苏南通参加“金融网络”检察行活动，对南通市检察机关开展涉众型金融网络犯罪案件的办理、服务地方经济发展相关工作进行视察调研。调研中，代表委员就如何应对金融网络犯罪高发态势，提出各自意见。汤文峰代表：(本文来源于《检察日报》期刊2019-11-25）
王欣美,李涛,李磊[10]（2019）在《管控涉众型经济犯罪风险 维护互联网金融秩序安全》一文中研究指出广东省深圳市福田区是深圳的中心城区，是深交所以及众多金融机构总部所在地，是粤港澳大湾区的金融中心。如何管控涉众型经济犯罪风险，维护大湾区互联网金融安全，是福田区人民法院近几年工作的重中之重。为此，福田区法院成立课题组，对该院2016年1月至2019年10(本文来源于《人民法院报》期刊2019-11-21）
金融犯罪论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
伴随新时代经济科技的大发展,信息技术已经被广泛应用于不同行业。在互联网金融发展中,其业态日益多元化,用户规模发生重大变化,服务领域也出现巨大改变,企业要满足不同客户需求,大力发展不同模式服务。但是,在互联网发展中,由于平台交易监管难度大,经常发现经济犯罪问题,因此,国家对互联网金融背景下经济犯罪应加强监管,积极处理,促进市场良性发展。本文是针对互联网金融概述、互联网金融经济犯罪分类、经济犯罪理性审视,以及互联网金融背景下经济犯罪治理进行概述。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
金融犯罪论文参考文献
[1].本报记者,卢越.金融犯罪频发期待穿透式监管[N].工人日报.2019
[2].林四季.互联网金融背景下经济犯罪的理性审视与治理[J].法制与社会.2019
[3].巩宸宇.筑牢首都金融安全“护城墙”[N].检察日报.2019
[4].乔青,张绍谦.金融犯罪的刑法规制路径探析——以刑法谦抑论为视角界定金融犯罪圈[C].《上海法学研究》集刊（2019年第20卷总第20卷）——上海市青浦区检察院文集.2019
[5].陈洁婷.涉众型金融犯罪可视化分析模型构建与应用——基于上海实践的样本分析[C].新时代智慧检务建设论文集.2019
[6].胡莹,孙庆辉,许震宁.今年查办金融犯罪案同比增两倍[N].南京日报.2019
[7].侯颗.遏制违法犯罪维护金融秩序[N].中国纪检监察报.2019
[8].杨璎,尹舒逸,浦雪章.涉众型金融犯罪的维稳：困境、成因及出路[J].法制与社会.2019
[9].组稿,陆天琦,葛明亮.应对金融网络犯罪，联手打防须强化[N].检察日报.2019
[10].王欣美,李涛,李磊.管控涉众型经济犯罪风险维护互联网金融秩序安全[N].人民法院报.2019
论文知识图
